Cảnh sát Trung Quốc vừa triệt phá thành công hai vụ án liên quan đến việc rút tiền mặt và mua vàng nhằm chuyển cho đường dây lừa đảo, kịp thời ngăn chặn thiệt hại lớn cho người dân.
Theo báo Đời sống pháp luật ngày 19/9 có bài Tịch thu hơn 3,7 tỷ đồng tiền mặt trong chiếc vali của 1 người đàn ông và 340g vàng của 1 người phụ nữ lớn tuổi. Nội dung như sau:
Cảnh sát Trung Quốc vừa triệt phá thành công hai vụ án liên quan đến việc rút tiền mặt và mua vàng nhằm chuyển cho đường dây lừa đảo, kịp thời ngăn chặn thiệt hại lớn cho người dân.
Khoảng 11 giờ ngày 29/8/2025, cảnh sát quận Tùng Giang, Thượng Hải, Trung Quốc, nhận tin báo về một người đàn ông rút tiền mặt rồi lên xe công nghệ, nghi vấn liên quan đến hành vi chuyển tiền cho đường dây lừa đảo.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng triển khai truy tìm. Đến 12 giờ 30, cảnh sát bắt giữ nghi phạm họ Mã khi đối tượng này đang đứng chờ giao tiền cho đồng bọn ở gần đường Thiên Thanh, thị trấn Xa Sơn. Kiểm tra tại chỗ, cảnh sát thu giữ vali chứa 1 triệu NDT (hơn 3,7 tỷ đồng) tiền mặt.
Theo lời khai, sáng cùng ngày, Mã đã rút tiền của nạn nhân ở bãi đỗ xe của một chung cư trong thành phố, sau đó đặt xe để chuyển đến cho đồng bọn là đối tượng họ Hà. Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt giữ Hà khi đối tượng đang bỏ trốn tại sân bay Phố Đông.
Hiện hai nghi phạm Mã và Hà đã bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi che giấu, tiêu thụ tài sản phạm pháp.
Ảnh: Sohu
Theo báo cáo, cảnh sát Tùng Giang đã xây dựng mô hình tác chiến “phân tích chính xác, điều động hiệu quả và xử lý theo tổ chuyên án”. Với sự hỗ trợ dữ liệu từ Đội Điều tra hình sự thuộc Cục Cảnh sát thành phố, lực lượng chức năng tiếp tục hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm chống gian lận, khoanh vùng các đối tượng nguy cơ cao như nhóm “rút tiền mặt ngoại tuyến”. Trung tâm Chống gian lận quận cũng giữ vai trò điều phối, phối hợp chặt chẽ với các đồn công an để triển khai các biện pháp trấn áp tại chỗ.
Hiệu quả của cách làm này nhanh chóng thể hiện rõ. Không lâu sau vụ việc trên, lúc 16 giờ 30 ngày 4/9/2025, cảnh sát Đồn Trung Sơn, Tùng Giang, tiếp nhận tin báo từ một nhân viên chuyển phát về trường hợp nghi vấn lừa đảo: một phụ nữ lớn tuổi có ý định gửi vàng đến tỉnh khác.
Ảnh: Sohu
Cảnh sát cùng nhân viên chuyển phát đến nhà bà Tiết. Dù được cảnh sát giải thích cặn kẽ, người phụ nữ này vẫn một mực khẳng định mình chỉ mua vàng hộ họ hàng. Khi được yêu cầu xác minh thông tin, bà phản ứng gay gắt, từ chối cung cấp bằng chứng giao dịch.
Nhận thấy bà đã bị các đối tượng lừa đảo “tẩy não”, lực lượng chức năng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để thuyết phục. Sau đó, bà Tiết thừa nhận trước đó có tham gia một “khóa học tài chính” và được hứa hẹn hoàn tiền nếu mua vàng theo yêu cầu. Bà đã mua tổng cộng 180 gram vàng chuẩn bị gửi đi. Kiểm tra thêm, cảnh sát phát hiện người phụ nữ này từng mua và gửi 2 lô vàng khác nặng 100 gram và 60 gram qua nền tảng trực tuyến.
Nhờ sự phối hợp với đơn vị vận chuyển, toàn bộ 340 gram vàng đã được thu hồi. Sau sự việc, bà Tiết nhận thức được mình bị lừa, cam kết cắt liên lạc với các đối tượng lừa đảo.
Ảnh: Sohu
Theo công an Thượng Hải, trong bối cảnh công tác truy quét tội phạm công nghệ cao ngày càng siết chặt, các băng nhóm lừa đảo đã chuyển sang hình thức “rút tiền mặt ngoại tuyến”. Thay vì chuyển khoản qua ngân hàng, chúng buộc nạn nhân rút tiền mặt hoặc vàng, rồi giao cho các “tài xế rút tiền” tại địa điểm hẹn, thậm chí để lại ở bãi rác, bụi cây.
Từ tháng 8 đến nay, lực lượng chức năng Thượng Hải đã bắt giữ 29 đối tượng liên quan đến hình thức “rút tiền mặt ngoại tuyến”, thu hồi hơn 5,3 triệu NDT (hơn 19,6 tỷ đồng) tiền mặt và vàng.
Ngày 14 tháng 9 năm 2025, chuyên trang Gia Đình Xã Hội đăng tải bài viết với tiêu đề “Làm lại thẻ ATM cũ, người phụ nữ đột nhiên thấy số tiền 1,7 tỷ đồng xuất hiện trong tài khoản: Hé lộ nguồn gốc của số tiền sau khi điều tra”. Nội dung như sau:
Làm lại thẻ ATM cũ, người phụ nữ đột nhiên thấy số tiền 1,7 tỷ đồng xuất hiện trong tài khoản
Bà Trương đến ngân hàng thực hiện giao dịch. Hình minh họa
Năm 2018, bà Trương (Trịnh Châu, Trung Quốc) đến ngân hàng để rút tiền lương hưu. Vì không quen quy trình vận hành của máy ATM nên bà thường đến thẳng quầy giao dịch để nhờ hỗ trợ. Tuy nhiên, vì thẻ ngân hàng đã quá cũ, nên giao dịch viên đề xuất bà nên thay mới. Trước đề xuất này, người phụ nữ đồng ý.
Sau khi có thẻ mới, bà Trương yêu cầu nhân viên ngân hàng rút hết tiền trong thẻ để đi siêu thị ngay sau đó. Tuy nhiên, người này từ chối yêu cầu và cho rằng mọi giao dịch rút số tiền lớn cần phải báo trước.
Điều này khiến bà vô cùng bối rối. Bà đặt câu hỏi tại sao phải đặt lịch hẹn trong khi chỉ rút số tiền lương hưu vỏn vẹn 1.800 NDT (khoảng 6 triệu đồng).
Đến lúc này, nhân viên ngân hàng cho biết hiện tài khoản ngân hàng của bà có đến 500.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng). Nếu muốn rút toàn bộ số tiền này, ngân hàng yêu cầu bà phải đặt lịch trước.
Nghe đến đây, bà Trương không khỏi bất ngờ. Bà cho rằng nhân viên đang nói đùa. Bởi thẻ ngân hàng này thường được dùng để lĩnh lương hưu của hai vợ chồng bà. Nên thẻ có bao nhiêu tiền, bà đều nắm rõ. Việc xuất hiện 500.000 NDT trong tài khoản là điều bất thường. Người phụ nữ yêu cầu nhân viên ngân hàng kiểm tra lại xem có ai chuyển khoản nhầm không. Sau khi kiểm tra hệ thống, nhân viên xác nhận không có gì bất thường. Thậm chí người này còn khẳng định: “Số tiền này là của bà, do chính bà gửi vào, lẽ nào bà quên rồi sao?”
Trước nghi ngờ của nhân viên ngân hàng, bà Trương khẳng định trí nhớ của mình vẫn rất tốt. Bà chưa từng gửi số tiền lớn như vậy vào tài khoản. Tuy nhiên, nhân viên ngân hàng khuyên bà nên về nhà hỏi người thân xem có ai đã bí mật gửi tiền vào tài khoản mà quên báo hay không.
Hé lộ nguồn gốc của số tiền
Nghe theo yêu cầu, bà Trương về kể lại sự việc cho chồng. Ban đầu, chồng bà không tin, tưởng rằng vợ nói đùa. Song đến khi thấy bà Trương khẳng định chắc chắn, ông bắt đầu cảm thấy có điều gì không ổn.
Ông yêu cầu bà Trương nên gọi điện cho con trai để kiểm tra. Tuy nhiên người con khẳng định không gửi số tiền lớn như vậy. Sự việc kỳ lạ khiến con trai bà vội từ thành phố về nhà để làm rõ. Anh đưa bà Trương đến cây ATM để kiểm tra số dư trong thẻ. Kết quả cho thấy tài khoản ngân hàng của bà có đến 500.000 NDT đúng như lời của nhân viên ngân hàng.
Con trai bà Trương thử rút một số tiền từ thẻ ATM này. Anh bất ngờ khi thấy tiền được trả ra. Bởi ban đầu anh nghĩ số tiền trong tài khoản chỉ là số ảo, không thể rút được.
Không yên tâm giữ số tiền này trong tài khoản mà không rõ nguồn gốc, ngay ngày hôm sau, bà Trương và con trai tiếp tục đến ngân hàng. Ngân hàng nghi ngờ có sự nhầm lẫn nên quyết định kiểm tra camera an ninh và sao kê tài khoản của bà Trương để tìm ra sự thật.
Sau khi xem xét kỹ camera, nhân viên thấy có đoạn hình ảnh cho thấy bà Trương đã đích thân mang tiền mặt đến đến ngân hàng để gửi. Sao kê tài khoản cũng không tìm thấy bất kỳ giao dịch chuyển khoản nào từ tài khoản khác sang tài khoản của bà Trương. Từ đây, nhân viên ngân hàng loại trừ khả năng chuyển khoản nhầm và một lần nữa khẳng định số tiền này thuộc về bà.
Mặc dù, sự thật đã rõ ràng nhưng bà Trương vẫn không thể nhớ nổi mình đã gửi số tiền lớn như vậy. Lúc này, chị gái bà Trương cho biết trí nhớ của bà đã không tốt trong những năm trở về đây. Bà thường xuyên quên việc này việc kia, và điều đáng nói là bà còn quên cả việc mình từng làm.
Sau khi xem sao lại sao kê, con trai bà Trương nhận ra thời điểm mẹ gửi tiền trùng với thời điểm anh về quê thăm gia đình. Anh này cho biết ít có thời gian về thăm nhà. Song mỗi lần về, anh thường biếu bố mẹ khoản tiền lớn. Thay vì bỏ ra để chi tiêu, bà Trương thường dành dụm và gửi tiết kiệm ngay sau đó. Dần dần, khoản tiền này tích luỹ thành 500.000 NDT mà người phụ nữ này không hề hay biết.
Cuối cùng, bà Trương thừa nhận trí nhớ của mình thực sự ngày càng kém đi trong những năm gần đây. Nên có thể bà quên mất việc từng gửi tiết kiệm. Nhận ra do bản thân đã gây rắc rối cho nhân viên ngân hàng nên người phụ nữ đã nhanh chóng xin lỗi ngay sau đó.